Colombia detiene a ocho pedidos por EE. UU. por lavar dinero con criptomonedas

La Fiscalía de Colombia capturó a ocho personas pedidas en extradición por Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, en dos operativos hechos junto con autoridades estadounidenses. Uno de los detenidos está acusado de haber movido cerca de 42 millones de dólares con criptomonedas, informó la Fiscalía el martes 21 de octubre. Las capturas fueron en Bogotá, Barranquilla, Cajicá (Cundinamarca) y Maicao (La Guajira).

Dos casos

El primero involucra a siete personas requeridas por una corte federal de Puerto Rico, acusadas de tráfico internacional de drogas, lavado de activos y concierto para delinquir, según Publimetro. Entre ellas está Guillermo Carpio Cárdenas, alias "Guillo", señalado como el líder de la estructura.

El segundo es el de Nassim Orfale Vásquez, detenido en Barranquilla y requerido por la corte del Distrito Sur de Nueva York. Los 42 millones de dólares corresponden solo a este caso, no a los ocho detenidos. Según El Heraldo, la cifra surge de una investigación de la división criminal del servicio de impuestos de Estados Unidos (IRS-CI), que lo seguía desde 2018.

Cómo movían el dinero

Los investigadores describen un esquema de dinero del narcotráfico que se lavaba con "tokensUnidad mínima de texto que procesa un modelo de lenguaje, como una palabra, parte de una palabra o un signo. Se usa para medir cuánto lee y escribe un modelo y para cobrar su uso., transferencias a terceros y depósitos fraccionados", a nombre de personas y empresas, sobre todo en Bogotá y Barranquilla, según Publimetro y CriptoNoticias. Ninguna de las fuentes consultadas precisó qué criptomonedas ni qué plataformas usaban.

Las capturas las hizo el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía con apoyo del Ejército. Los ocho quedan a disposición del trámite de extradición, que en Colombia pasa por la Corte Suprema y la firma del presidente. Ninguno fue juzgado todavía, y las acusaciones de Estados Unidos no se conocen en detalle.

Por qué importa

El caso muestra que las criptomonedas ya son parte de la rutina del lavado de dinero en la región, junto con métodos de siempre como partir depósitos en montos chicos para no despertar alertas. También muestra el otro lado: las transacciones con criptomonedas quedan registradas y permiten a los investigadores seguir el dinero durante años, como en este caso desde 2018.