Cobertura especialCaso Ueno Bank
PYLa Fiscalía de Paraguay allana las casas de Peña y del exjefe del banco central
Los fiscales piden ayuda a Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos para rastrear bienes del caso Ueno Bank, y una bóveda hallada en otra casa del expresidente sigue sin abrir.
La Fiscalía de Paraguay allanó el lunes 9 de noviembre las casas en Asunción del expresidente Santiago Peña y de Carlos Carvallo, que presidió el Banco Central del Paraguay (BCP) hasta la caída de Ueno Bank, y buscó ayuda en Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos para rastrear bienes en el exterior. El operativo en la casa de Peña duró casi cinco horas y se llevó documentos, celulares, computadoras y grabaciones de seguridad, según la AFP en DW.
El expresidente y el exjefe del banco central que supervisaba a Ueno están presos e imputados por presuntos delitos ligados a la caída del banco, el primer banco digitalBanco que opera sobre todo por aplicación y por internet, con pocas o ninguna sucursal física. Tiene licencia bancaria y está bajo la supervisión del banco central como cualquier otro banco. del país, que el BCP intervino el 3 de noviembre.
De la renuncia a la prisión
Unos medios hablan de renuncia y otros de destitución. El jueves 5 Peña anunció su renuncia, como publicó LatamByte ese día, pero el Congreso nunca la votó. El viernes 6 el Senado lo destituyó en juicio políticoProceso por el que el Congreso puede acusar y destituir a un presidente u otra alta autoridad por mal desempeño de sus funciones o por delitos cometidos en el cargo. y lo dejó sin fuerosProtección legal que tienen ciertos cargos, como legisladores, para no ser detenidos ni juzgados penalmente sin que antes se les quite esa protección por un procedimiento especial., según EFE en RTVE. La salida formal fue la destitución.
Fue detenido ese viernes y el sábado la Fiscalía lo imputóActo con el que la fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por un delito y abre el proceso penal en su contra. No es una condena, y la persona sigue siendo inocente mientras no haya sentencia. por presunta lesión de confianzaDelito de quien administra bienes ajenos y, abusando de esa función, le causa un perjuicio patrimonial al dueño. Figura del Código Penal paraguayo. y administración en provecho propio. EFE e Infobae informan que un juez le dictó ese día prisión preventivaMedida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida mientras avanza el proceso, por ejemplo por riesgo de fuga o de que destruya pruebas. No es una condena ni decide si es culpable. en el Regimiento de Escolta Presidencial, una unidad militar. La AFP habla de "detención preventiva" y Europa Press, en Infobae, dice solo que está "recluido". La Fiscalía le atribuye haber usado su influencia para favorecer a Ueno, del que fue accionista hasta 2025, y engordarlo con fondos públicos pese a las alertas, según la AFP.
Carvallo presidió la Financiera Ueno, de la que nació el banco, antes de llegar al BCP en 2023, y se entregó el viernes. EFE lo describe acusado de presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio. Europa Press menciona solo lesión de confianza y producción "mediata", que en el Código Penal paraguayo es otra figura. Las fuentes consultadas no recogen respuestas de Peña ni de Carvallo a las imputaciones.
Una bóveda que nadie pudo abrir
El allanamiento más llamativo fue el del domingo 8, en la casa de verano de Peña en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. Detrás de una pared falsa, los investigadores encontraron una bóveda que no pudieron abrir por sus mecanismos de seguridad, contó la diaria. El fiscal Christian Benítez dijo a ABC Color que podrían pedir ayuda a la esposa de Peña o hacer una detonación controlada. Según la investigación, esa casa se pagó en parte con préstamos de Ueno cuyas cuotas equivalían a seis veces el sueldo presidencial.
El lunes también se allanaron Ueno Casa de Bolsa y Vinanzas, una cobradora del Grupo Vázquez, dueño del banco, que habría participado en los préstamos de Ueno a empresas vinculadas, según EFE en ABC Color. Una empleada fue detenida por presuntamente destruir documentos. Europa Press la ubica en la casa de bolsa y la diaria, en la casa de Carvallo.
Por la noche le tocó a la sede central de Ueno, donde está la oficina de Miguel Vázquez, director del grupo. A las 23:26 de Asunción (02:26 UTC del martes 10; 23:26 en Buenos Aires, Santiago y São Paulo, 21:26 en Bogotá y Lima, 20:26 en Ciudad de México), Última Hora informó que habían llegado cerrajeros especialistas en cajas fuertes.
El dinero que el fondo no cubre
"Se trabaja para ubicar y asegurar bienes en el exterior, con el fin de repatriarlos e indemnizar a las víctimas", informó el Ministerio Público. Según Europa Press, los fiscales hablaron con la Oficina de Recuperación de Activos y la Unidad de Inteligencia FinancieraOrganismo de un país que recibe y analiza reportes de operaciones sospechosas de bancos y otras entidades para detectar lavado de dinero, y que puede compartir esa información con fiscales y con unidades de otros países. de Luxemburgo para bloquear criptoactivos e inversiones en bolsa vinculadas a Peña. Unos 800 millones de dólares de organismos públicos, en su mayoría fondos de jubilaciones, estaban en Ueno, y la garantía devuelve como máximo unos 37.000 dólares por depositante, como explicó LatamByte en la nota sobre el fondo.
Las cuentas del expediente no coinciden. Europa Press habla de 27 imputados y de una investigación sobre unas 37 empresas y 35 personas, y EFE, de Miguel Vázquez y otras 27 personas. La AFP aclara que hay dos causas, una por Peña y Carvallo y otra por los directivos del banco, ocho de ellos detenidos desde la primera semana.
El senador colorado Gustavo Leite, para quien "todo apunta a Santi Peña", propondrá el miércoles 11 una comisión bicameral que siga el rastro del dinero, según ABC Color. La bóveda de San Bernardino sigue cerrada.
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Glosario
banco digital
Banco que opera sobre todo por aplicación y por internet, con pocas o ninguna sucursal física. Tiene licencia bancaria y está bajo la supervisión del banco central como cualquier otro banco.
Glosario
juicio político
Proceso por el que el Congreso puede acusar y destituir a un presidente u otra alta autoridad por mal desempeño de sus funciones o por delitos cometidos en el cargo.
Glosario
fueros
Protección legal que tienen ciertos cargos, como legisladores, para no ser detenidos ni juzgados penalmente sin que antes se les quite esa protección por un procedimiento especial.
Glosario
imputación
Acto con el que la fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por un delito y abre el proceso penal en su contra. No es una condena, y la persona sigue siendo inocente mientras no haya sentencia.
Glosario
lesión de confianza
Delito de quien administra bienes ajenos y, abusando de esa función, le causa un perjuicio patrimonial al dueño. Figura del Código Penal paraguayo.
Glosario
prisión preventiva
Medida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida mientras avanza el proceso, por ejemplo por riesgo de fuga o de que destruya pruebas. No es una condena ni decide si es culpable.
Glosario
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Organismo de un país que recibe y analiza reportes de operaciones sospechosas de bancos y otras entidades para detectar lavado de dinero, y que puede compartir esa información con fiscales y con unidades de otros países.
dw.com
Paraguay: allanan otra residencia de Santiago Peña en Asunción
La fiscalía allanó también una sede de Ueno Bank y una residencia del expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, en busca de evidencia sobre el caso.
RTVE.es
La Fiscalía paraguaya registra viviendas de Peña y del exjefe del Banco Central por el caso de Ueno bank
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infobae
La Fiscalía de Paraguay allanó las viviendas de Santiago Peña en Asunción por el escándalo de Ueno bank
Los procedimientos se realizaron un día después del registro de una residencia de verano del ex mandatario en San Bernardino. La causa también alcanza al ex titular del Banco Central Carlos Carvallo…
infobae
La Fiscalía allana viviendas del expresidente Peña y el exjefe del BCP e imputa a 27 personas por el caso Ueno
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Contexto (7 términos)
- banco digital
- Banco que opera sobre todo por aplicación y por internet, con pocas o ninguna sucursal física. Tiene licencia bancaria y está bajo la supervisión del banco central como cualquier otro banco.
- juicio político
- Proceso por el que el Congreso puede acusar y destituir a un presidente u otra alta autoridad por mal desempeño de sus funciones o por delitos cometidos en el cargo.
- fueros
- Protección legal que tienen ciertos cargos, como legisladores, para no ser detenidos ni juzgados penalmente sin que antes se les quite esa protección por un procedimiento especial.
- imputación
- Acto con el que la fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por un delito y abre el proceso penal en su contra. No es una condena, y la persona sigue siendo inocente mientras no haya sentencia.
- lesión de confianza
- Delito de quien administra bienes ajenos y, abusando de esa función, le causa un perjuicio patrimonial al dueño. Figura del Código Penal paraguayo.
- prisión preventiva
- Medida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida mientras avanza el proceso, por ejemplo por riesgo de fuga o de que destruya pruebas. No es una condena ni decide si es culpable.
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
- Organismo de un país que recibe y analiza reportes de operaciones sospechosas de bancos y otras entidades para detectar lavado de dinero, y que puede compartir esa información con fiscales y con unidades de otros países.
Fuentes
- Paraguay: allanan otra residencia de Santiago Peña en Asunción (DW (AFP), 2026-11-10)
- La Fiscalía paraguaya registra viviendas de Peña y del exjefe del Banco Central por el caso de Ueno bank (RTVE (EFE), 2026-11-10)
- La Fiscalía de Paraguay allanó las viviendas de Santiago Peña en Asunción por el escándalo de Ueno bank (Infobae, 2026-11-10)
- La Fiscalía allana viviendas del expresidente Peña y el exjefe del BCP e imputa a 27 personas por el caso Ueno (Infobae (Europa Press), 2026-11-10)
- Allanaron la casa del expresidente Peña en Asunción, mientras siguen las investigaciones por la quiebra del Ueno Bank (la diaria, 2026-11-09)
- Paraguay designa nuevo titular del Banco Central en medio de crisis por la caída de Ueno (ABC Color (EFE), 2026-11-09)
- Fiscalía allana sede central de ueno bank en Asunción (Última Hora, 2026-11-09)
- "Todo apunta a Santi Peña": Leite culpa al expresidente por orden de dejar fondos públicos en Ueno (ABC Color, 2026-11-09)
