Chile detiene a 32 por estafas telefónicas a clientes de bancos y por secuestros

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional del Maule detuvieron el martes 10 de noviembre a 32 personas en la provincia de Curicó, en el centro de Chile, acusadas de engañar por teléfono a clientes de distintos bancos para sacarles los datos y vaciarles las cuentas con transferencias, según BioBioChile. Cuando los cómplices que recibían el dinero no lo entregaban, los líderes de la banda ordenaban secuestrarlos para recuperarlo, describió la Fiscalía, según El Amaule.

La investigación, llamada Operación Interferencia, llevó unos seis meses y encontró víctimas en distintos puntos del país. "Es un golpe importante que se ha dado a la criminalidad organizada en la región", dijo el fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña.

Veinte transferencias para vaciar una cuenta

El engaño era de ingeniería socialConjunto de técnicas de manipulación que buscan que una persona entregue datos, contraseñas o dinero aprovechando la confianza, la autoridad o la urgencia, en lugar de explotar una falla técnica., sin necesidad de entrar en ningún sistema. Telefonistas de la banda llamaban a clientes de bancos y los convencían de entregar sus datos. Con esos datos, el dinero salía de inmediato hacia cuentas de terceros. "Lo que ellos hacían era obtener los datos de personas y lograr que estas personas finalmente se vieran afectadas en su patrimonio, pudiendo defraudarlas a través de transferencias bancarias", explicó Peña.

La velocidad es lo que más destacó la policía. "Se habla de que en 20 transacciones le pueden sacar hasta 100 millones de pesos a una persona", dijo el inspector Javier González, jefe de la Región Policial del Maule. Los que recibían esas transferencias cumplían el papel de cuentas mulaCuenta bancaria de una persona que recibe dinero robado o estafado y lo pasa a otros, para que sea más difícil seguirle el rastro. Quien la presta puede quedar implicado en el delito., y según la Fiscalía ahí empezaba la parte violenta. Si se quedaban con el dinero, los presuntos líderes habrían ordenado secuestrarlos para exigir la devolución, de acuerdo con Linares en Línea.

En los allanamientos se incautaron vehículos, armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y equipos tecnológicos que, según la Fiscalía, se usaban para las defraudaciones, informó VLN Radio. La PDI pidió además medidas sobre tres inmuebles, y Peña anticipó una posible investigación por lavado de activosConjunto de maniobras para que el dinero obtenido con un delito parezca legal, por ejemplo comprando bienes o moviéndolo por varias cuentas y empresas. También se lo llama lavado de dinero. por los bienes que acumuló el grupo.

Las cifras no coinciden

El número de detenidos varía entre 32 y 33 según la fuente. BioBioChile, Linares en Línea, Diario El Centro y VLN Radio hablan de 32, y la cuenta de la audiencia judicial también da 32. La cuenta de la PDI del Maule en X y medios como El Amaule y Radios Regionales dijeron 33. Con los vehículos pasa lo mismo, 13 o 14 según quién los cuente.

La cifra de dinero tampoco es exacta. Peña habló de "más de mil millones de pesos" chilenos como una estimación de los montos, hecha "en razón de todo lo que se ha podido incautar hasta el momento". BioBioChile y Diario El Centro lo describen como cerca de mil millones en efectivo incautado. Las fuentes consultadas no informan cuántas víctimas hay ni cuánto perdió cada una.

Tres formalizados y 29 presos hasta el viernes

Los detenidos pasaron el mismo martes por el Juzgado de Garantía de Curicó. La Fiscalía formalizó la investigaciónEn Chile, el acto en el que la fiscalía le comunica a una persona ante un juez que la investiga por uno o más delitos. No es una condena, y después el juez decide qué medidas cautelares aplica. contra tres de ellos, y el tribunal dictó arresto domiciliario total para dos y firma periódica para el tercero, según VLN Radio. Para los otros 29, el juez amplió la detención hasta una nueva audiencia el viernes 13 de noviembre a las 9:00 de Chile (12:00 UTC, 9:00 en Buenos Aires y São Paulo, 7:00 en Bogotá y Lima, 6:00 en Ciudad de México), y quedaron en la cárcel de alta seguridad La Laguna, en Talca. Todos son chilenos y algunos tienen antecedentes. Como no hay condena, siguen siendo inocentes hasta que un tribunal resuelva lo contrario.

El método no es exclusivo de Chile. En Brasil, presuntos hackers vendían datos bancarios para alimentar estafas telefónicas, como contó LatamByte en la nota del 8 de noviembre.

Ante una llamada que dice venir del banco y pide datos, claves o códigos, lo más seguro es cortar y llamar al número oficial del banco que figura en la tarjeta o en su app. En Chile, las estafas se pueden denunciar ante la PDI, Carabineros o la Fiscalía. En otros países de la región, el primer paso es avisar al banco para frenar las transferencias y hacer la denuncia ante la policía local.