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Paraguay ya detuvo a las cinco autoridades del banco central que cerraron Ueno

Miguel Mora, Liana Caballero, Carlos Carvallo, Holger Insfrán y Marco Aurelio González sentados en la mesa de una conferencia de prensa del Banco Central del Paraguay, bajo un cuadro con la sigla BCP
Imagen: Última Hora vía Última Hora

Tres exdirectores, que según la Fiscalía conocían desde diciembre de 2025 la insolvencia de Ueno, fueron detenidos el viernes, y el superintendente de Bancos quedó en prisión preventiva.

Por Redacción LatamByte

Asistida por IA

La Fiscalía de Paraguay detuvo el viernes 13 de noviembre a Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, tres exdirectores del Banco Central del Paraguay (BCP), y un juez envió a prisión preventivaMedida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida mientras avanza el proceso, por ejemplo por riesgo de fuga o de que destruya pruebas. No es una condena ni decide si es culpable. al superintendente de Bancos, Holger Insfrán. Con Carlos Carvallo, el expresidente del BCP preso desde la semana pasada, ya están detenidas las cinco autoridades que anunciaron el cierre de Ueno Bank, según Última Hora.

Fue el 3 de noviembre, cuando el BCP intervino el banco. Ese mismo día los cinco entregaron en la Fiscalía General una denuncia de más de 200 páginas contra Ueno. Diez días después, la investigación que impulsaron los alcanzó a todos.

Los allanamientos fueron simultáneos, informó el Ministerio Público. Caballero, que había sido presidenta interina tras la renuncia de Carvallo, salió de su casa de Asunción con la policía poco después de las 7:00 (10:00 UTC; 7:00 en Buenos Aires, Santiago y São Paulo, 5:00 en Bogotá y Lima y 4:00 en Ciudad de México), según ABC Color. Mora fue detenido en Luque, junto a la capital. González no estaba en su casa y fue declarado prófugo, pero se entregó con su abogado antes de las 8:00 (11:00 UTC). ABC Color ubica la entrega en la Dirección contra el Crimen Organizado, y Última Hora, en una comisaría de Asunción.

El superintendente que no exigió el plan

Insfrán, detenido el jueves, fue imputado esa noche por lesión de confianzaDelito de quien administra bienes ajenos y, abusando de esa función, le causa un perjuicio patrimonial al dueño. Figura del Código Penal paraguayo., según el Ministerio Público. Cuando LatamByte informó su detención, todavía no había imputaciónActo con el que la fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por un delito y abre el proceso penal en su contra. No es una condena, y la persona sigue siendo inocente mientras no haya sentencia.. El viernes, el juez Humberto Otazú aceptó el pedido de prisión preventiva por riesgo de fuga y rechazó las medidas alternativas de su defensa, según Última Hora y NPY. Pasará 15 días en una unidad de la Policía Nacional hasta que el Ministerio de Justicia defina a qué cárcel va.

El acta muestra lo que la Superintendencia de BancosOrganismo, en varios países parte del banco central, que controla a los bancos y financieras: revisa sus cuentas, exige que cumplan las reglas y puede ordenar medidas cuando una entidad está en riesgo., el área del BCP que vigila a los bancos, dejó pasar. El 29 de abril Insfrán supo formalmente que tres empresas vinculadas a Ueno le debían al banco casi el 32 % de su patrimonio, cuando el límite legal es del 20 %. Según la Fiscalía, no exigió el plan de regularización que manda la ley bancaria. En junio dio el exceso por corregido con la venta de una cartera de créditos a la cobradora Vinanzas por unos 74 millones de dólares, que según los fiscales se pagó en forma indirecta con dinero del propio banco. Un informe interno que lo advirtió el 10 de julio nunca llegó en forma oficial al directorio.

Alertas desde diciembre de 2025

Para los tres exdirectores, la sospecha es la inacción. La orden de captura dice que tuvieron "conocimiento directo y temprano" de la insolvencia de Ueno al menos desde diciembre de 2025 y que "omitieron implementar las medidas correctivas", lo que permitió "la captación masiva de fondos del público", según ABC Color. En febrero de 2026, agrega la agencia EFE en ABC Color, el directorio ya tenía alertas porque el banco incumplía su plan de factibilidad.

Los documentos de la Fiscalía no coinciden en la fecha. El acta de imputación presentada esa tarde ubica el conocimiento del deterioro en junio de 2026, a partir de un acta del directorio del 19 de junio, según La Nación de Paraguay. Ninguna fuente explicó la diferencia.

Esa imputación alcanza a los tres por lesión de confianza grave y asociación criminalDelito de quien forma parte de un grupo organizado de manera estable para cometer delitos, o lo crea, lo dirige o lo apoya. Se castiga por integrar el grupo, aparte de los delitos que ese grupo cometa., y a González también por producir y usar documentos públicos falsos, por un informe al Senado que habría omitido observaciones técnicas. Al mediodía, el abogado de Caballero, Rodrigo Monges, había dicho a ABC Color que su clienta no estaba imputada y que la detenían solo para tomarle declaración indagatoriaAudiencia en la que una persona investigada por un delito es interrogada por el fiscal o el juez y puede dar su versión con la asistencia de un abogado. No es una condena ni prueba de culpa.. Las fuentes no recogen respuestas de Mora ni de González.

En la casa de Caballero aparecieron tres certificados de depósito de ahorroDepósito a plazo fijo que se hace en un banco de Paraguay a cambio de un interés. El dinero queda inmovilizado hasta la fecha pactada. de Ueno por 235 millones de guaraníes, según El Independiente, que aclara que tenerlos no prueba por sí solo un delito.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para González y arresto domiciliarioMedida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida en su casa mientras avanza el proceso, a veces con una tobillera electrónica que controla dónde está. No es una condena. con tobillera electrónica para Caballero y Mora. Tenía 24 horas para presentarlos ante el juez, según el Ministerio Público, y las fuentes todavía no informan qué resolvió Otazú. En la misma causa siguen presos Carvallo, cuya casa se allanó el 9 de noviembre, y el expresidente Santiago Peña, destituido tras las protestas y una renuncia que el Congreso no votó. El BCP, con otras autoridades, sigue la devolución de depósitos que consumirá la mitad del fondo de garantía.

Contexto (8 términos)
prisión preventiva
Medida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida mientras avanza el proceso, por ejemplo por riesgo de fuga o de que destruya pruebas. No es una condena ni decide si es culpable.
lesión de confianza
Delito de quien administra bienes ajenos y, abusando de esa función, le causa un perjuicio patrimonial al dueño. Figura del Código Penal paraguayo.
imputación
Acto con el que la fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por un delito y abre el proceso penal en su contra. No es una condena, y la persona sigue siendo inocente mientras no haya sentencia.
Superintendencia de Bancos
Organismo, en varios países parte del banco central, que controla a los bancos y financieras: revisa sus cuentas, exige que cumplan las reglas y puede ordenar medidas cuando una entidad está en riesgo.
asociación criminal
Delito de quien forma parte de un grupo organizado de manera estable para cometer delitos, o lo crea, lo dirige o lo apoya. Se castiga por integrar el grupo, aparte de los delitos que ese grupo cometa.
Declaración indagatoria
Audiencia en la que una persona investigada por un delito es interrogada por el fiscal o el juez y puede dar su versión con la asistencia de un abogado. No es una condena ni prueba de culpa.
certificado de depósito de ahorro (CDA)
Depósito a plazo fijo que se hace en un banco de Paraguay a cambio de un interés. El dinero queda inmovilizado hasta la fecha pactada.
arresto domiciliario
Medida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida en su casa mientras avanza el proceso, a veces con una tobillera electrónica que controla dónde está. No es una condena.

Glosario de LatamByte

Fuentes

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