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Paraguay detiene a su superintendente de Bancos por la caída de Ueno

Un policía sube a un auto a un hombre con la cabeza cubierta, rodeado de periodistas con cámaras y micrófonos
Imagen: Última Hora vía Última Hora

Es el primer funcionario en ejercicio del banco central preso en la causa, y la Fiscalía revisó la residencia presidencial que ocupó Santiago Peña hasta su destitución.

Por Redacción LatamByte

Asistida por IA

El superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, el funcionario que debía vigilar a Ueno Bank, quedó detenido el jueves 12 de noviembre en un operativo de la Fiscalía y de la Policía Nacional en su casa de Asunción. Los agentes llegaron a las 6:00 de Asunción, Buenos Aires, Santiago y São Paulo (9:00 UTC; 5:00 en Caracas, 4:00 en Bogotá y Lima y 3:00 en Ciudad de México), según ABC Color. Es el primer funcionario en ejercicio del Banco Central del Paraguay (BCP) detenido por la caída de Ueno, remarcó Última Hora.

Tres horas después, otro equipo fiscal entró a Mburuvicha Róga, la residencia presidencial, que Santiago Peña ocupó hasta que el Senado lo destituyó en juicio políticoProceso por el que el Congreso puede acusar y destituir a un presidente u otra alta autoridad por mal desempeño de sus funciones o por delitos cometidos en el cargo. el 6 de noviembre, como contó LatamByte cuando anunció su renuncia. El historiador Fabián Chamorro dijo a EFE que un operativo así no tiene antecedentes en el país.

Quinientas fojas en la casa del supervisor

Insfrán dirige desde mayo de 2024 la Superintendencia de BancosOrganismo, en varios países parte del banco central, que controla a los bancos y financieras: revisa sus cuentas, exige que cumplan las reglas y puede ordenar medidas cuando una entidad está en riesgo., el área del BCP que fiscaliza a los bancos. Los fiscales Christian Benítez y Elena Fiore, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, se llevaron su celular, una computadora y cerca de 500 fojas de documentos de la Superintendencia y del BCP. "No sabemos por qué estaban estos documentos en su casa", dijo Benítez, según Última Hora.

Un detalle cambió con las horas. Resumen de Noticias y Última Hora, citando a Radio Monumental, hablaron de "maletas cargadas" en el auto y de un posible intento de huida. Después la Fiscalía aclaró que estaban vacías y en el auto de su esposa, que trabaja en una agencia de viajes.

Lo que le reprochan es no haber actuado. Fernando Rivarola, entonces gerente de Supervisión del BCP, le mandó un memorando sobre operaciones entre Ueno, empresas vinculadas y la cobradora Vinanzas que, según su análisis, terminaron financiando la compra de una cartera de créditos del propio banco. Los investigadores presumen que no aplicó los procedimientos previstos, como ya le habían señalado legisladores en una denuncia. ABC Color publicó además que pidió la disolución de su sociedad conyugal, con una resolución fechada el 3 de noviembre, el día en que se intervino el banco.

Insfrán está detenido, y las fuentes todavía no informan una imputaciónActo con el que la fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por un delito y abre el proceso penal en su contra. No es una condena, y la persona sigue siendo inocente mientras no haya sentencia. formal. Espera su declaración indagatoriaAudiencia en la que una persona investigada por un delito es interrogada por el fiscal o el juez y puede dar su versión con la asistencia de un abogado. No es una condena ni prueba de culpa. en la Policía, y los medios consultados no recogen una respuesta suya. "Esto golpea la credibilidad", dijo Jorge Schreiner, presidente del BCP, que anunció un superintendente interino, según Resumen de Noticias.

Cámaras y actas en la residencia

Las fiscalas Silvia González y Laura Giacummo entraron a Mburuvicha Róga poco antes de las 9:00 de Asunción (12:00 UTC) y fueron a las oficinas que usaba Peña, según Resumen de Noticias. Se llevaron grabaciones de las cámaras, actas de visitas y documentos. Los medios hablaron de allanamiento, pero González explicó a Última Hora que fue una "constitución" en el lugar, porque el presidente Pedro Alliana y las Fuerzas Armadas les abrieron la puerta. "No podemos descartar ni afirmar nada", dijo.

Peña sigue en prisión preventivaMedida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida mientras avanza el proceso, por ejemplo por riesgo de fuga o de que destruya pruebas. No es una condena ni decide si es culpable. en un regimiento militar, imputado por presunta lesión de confianzaDelito de quien administra bienes ajenos y, abusando de esa función, le causa un perjuicio patrimonial al dueño. Figura del Código Penal paraguayo. y administración en provecho propio, delitos por los que arriesga hasta 15 años, según la Fiscalía. Su casa y la del expresidente del BCP Carlos Carvallo fueron allanadas el 9 de noviembre. Alliana prometió "cero impunidad y cero privilegios", según EFE.

El jefe de itti se entregó

César Astigarraga, jefe de itti, la empresa de software del Grupo Vázquez que daba soporte a Ueno, estaba prófugo y se presentó el jueves por la mañana ante la Fiscalía, informó ABC Color. Por la tarde el juez Osmar Legal le dictó prisión preventiva por presunto lavado de activosConjunto de maniobras para que el dinero obtenido con un delito parezca legal, por ejemplo comprando bienes o moviéndolo por varias cuentas y empresas. También se lo llama lavado de dinero., estafa, conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza y asociación criminal, y ordenó alojarlo lejos de los demás imputados, según Última Hora. Según ABC Color, la orden de detención era del 5 de noviembre, y no del martes 10, como habían informado otros medios.

La presión llegó también al fiscal general, Emiliano Rolón. Un juez autorizó el 5 de noviembre el allanamiento de la sede de Ueno y Rolón lo habilitó cuatro días después, según un documento que publicó Última Hora. La oposición junta firmas para un juicio político en su contra, y las fuentes consultadas no recogen una respuesta de Rolón.

La causa empezó con la intervención del primer banco digitalBanco que opera sobre todo por aplicación y por internet, con pocas o ninguna sucursal física. Tiene licencia bancaria y está bajo la supervisión del banco central como cualquier otro banco. del país el 3 de noviembre, siguió con protestas, la mitad del fondo de garantía y la devolución a los ahorristas, y ya llega a quien firmaba la supervisión.

El frente financiero avanza en paralelo: Fitch puso en revisión negativa la deuda de Paraguay y el banco central dice que encontró activos sanos para repartir entre otros bancos.

Contexto (8 términos)
juicio político
Proceso por el que el Congreso puede acusar y destituir a un presidente u otra alta autoridad por mal desempeño de sus funciones o por delitos cometidos en el cargo.
Superintendencia de Bancos
Organismo, en varios países parte del banco central, que controla a los bancos y financieras: revisa sus cuentas, exige que cumplan las reglas y puede ordenar medidas cuando una entidad está en riesgo.
imputación
Acto con el que la fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por un delito y abre el proceso penal en su contra. No es una condena, y la persona sigue siendo inocente mientras no haya sentencia.
Declaración indagatoria
Audiencia en la que una persona investigada por un delito es interrogada por el fiscal o el juez y puede dar su versión con la asistencia de un abogado. No es una condena ni prueba de culpa.
prisión preventiva
Medida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida mientras avanza el proceso, por ejemplo por riesgo de fuga o de que destruya pruebas. No es una condena ni decide si es culpable.
lesión de confianza
Delito de quien administra bienes ajenos y, abusando de esa función, le causa un perjuicio patrimonial al dueño. Figura del Código Penal paraguayo.
lavado de activos
Conjunto de maniobras para que el dinero obtenido con un delito parezca legal, por ejemplo comprando bienes o moviéndolo por varias cuentas y empresas. También se lo llama lavado de dinero.
banco digital
Banco que opera sobre todo por aplicación y por internet, con pocas o ninguna sucursal física. Tiene licencia bancaria y está bajo la supervisión del banco central como cualquier otro banco.

Glosario de LatamByte

Fuentes

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