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Paraguay imputa a su expresidente como jefe de una asociación criminal por Ueno

Santiago Peña sentado junto a su abogado frente al escritorio de un juez, con policías y camarógrafos al fondo, en la audiencia en que se le impusieron medidas
Imagen: EFE / Corte Suprema de Justicia de Paraguay vía ABC Color

La misma acusación alcanza al exjefe del banco central, al superintendente de Bancos y a tres exdirectores, y el fiscal del caso dice que la pena posible sigue en hasta 15 años de cárcel.

Por Redacción LatamByte

Asistida por IA

La Fiscalía de Paraguay imputó el viernes 13 de noviembre al expresidente Santiago Peña por asociación criminalDelito de quien forma parte de un grupo organizado de manera estable para cometer delitos, o lo crea, lo dirige o lo apoya. Se castiga por integrar el grupo, aparte de los delitos que ese grupo cometa. y lo señaló como "jefe de la estructura" que, según su hipótesis, puso al banco central al servicio del Grupo Vázquez, dueño de Ueno Bank, informó el Ministerio Público. ABC Color publicó la ampliación a las 14:12 de Asunción (17:12 UTC; 14:12 en Buenos Aires, Santiago y São Paulo, 12:12 en Bogotá y Lima y 11:12 en Ciudad de México).

Peña ya estaba en prisión preventivaMedida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida mientras avanza el proceso, por ejemplo por riesgo de fuga o de que destruya pruebas. No es una condena ni decide si es culpable. en un regimiento militar de Asunción, imputadoActo con el que la fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por un delito y abre el proceso penal en su contra. No es una condena, y la persona sigue siendo inocente mientras no haya sentencia. desde el 7 de noviembre por lesión de confianzaDelito de quien administra bienes ajenos y, abusando de esa función, le causa un perjuicio patrimonial al dueño. Figura del Código Penal paraguayo. y administración en provecho propio. Antes, las protestas por la caída del banco desembocaron en su destitución en juicio políticoProceso por el que el Congreso puede acusar y destituir a un presidente u otra alta autoridad por mal desempeño de sus funciones o por delitos cometidos en el cargo., el 6 de noviembre, como contó LatamByte cuando anunció su renuncia.

El acta de imputación número 9 alcanza a otras cinco personas. Son Carlos Carvallo, que presidió Financiera Ueno antes de llegar a la presidencia del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, el superintendente de Bancos detenido el jueves, y tres exintegrantes del directorio del BCP, según La Nación de Paraguay y ABC Color.

Acciones, un decreto y sobres con dólares

La Fiscalía arma su tesis con fechas. En marzo de 2019 Peña habría comprado 1.500 acciones de Credicentro, la sociedad que después se llamó Ueno Holding. El 14 de agosto de 2023 Carvallo dejó la presidencia de Financiera Ueno, al día siguiente Peña asumió y declaró activos vinculados al Grupo Vázquez, y el 7 de septiembre nombró por decreto a Carvallo al frente del BCP, según el acta que reprodujo ABC Color.

"Desde la Presidencia de la República, Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura", dice la imputación. Los fiscales le atribuyen reuniones "clandestinas periódicas" con Miguel Vázquez, presidente del grupo, en la residencia presidencial, órdenes para no intervenir el banco y haber recibido allí 200.000 dólares en efectivo, en sobres. La Nación aclara que son afirmaciones de la hipótesis fiscal que tendrán que probarse durante el proceso.

Según el acta, ese esquema dejó que un banco insolvente siguiera captando ahorros con campañas masivas "hasta el último minuto", y que el costo cayera sobre el Fondo de Garantía de DepósitosFondo, en general público y financiado por los bancos, que devuelve a cada ahorrista sus depósitos hasta un monto fijo si su banco quiebra o es intervenido. cuando el BCP intervino Ueno. El banco central ya había calculado que cubrir a los ahorristas le llevaría la mitad de ese fondo.

La pena no cambia, el rastro sí

El nuevo cargo no aumenta la pena que arriesga Peña, que sigue en hasta 15 años de cárcel, según el fiscal Christian Benítez, citado por la agencia EFE en Acento. Benítez explicó que la asociación criminal y la lesión de confianza son delitos "precedentes" del lavado de activosConjunto de maniobras para que el dinero obtenido con un delito parezca legal, por ejemplo comprando bienes o moviéndolo por varias cuentas y empresas. También se lo llama lavado de dinero., los que generan el dinero que después se intenta hacer pasar por legal.

Para la abogada Alejandra Peralta, consultada por ABC Color, el cambio está en otro lado. La asociación criminal obliga a "diagramar toda la estructura" y abre la puerta a investigar el lavado y seguir "la ruta del dinero", dijo. El lavado todavía no figura entre los cargos, aunque por la mañana, en conferencia de prensa, la fiscala Verónica Valdez había dicho que no estaba descartado, según Resumen de Noticias y el Ministerio Público.

En esa conferencia, el fiscal Francisco Cabrera dijo que varios países ya confirmaron que tienen activos vinculados a Ueno y que se tramita su congelamiento, según la AFP en Diario Las Américas. No dijo cuáles ni por cuánto. La Fiscalía había pedido ayuda a Luxemburgo, Argentina y Estados Unidos, como publicó LatamByte en la nota sobre los allanamientos.

Lo que falta probar

Las fuentes no coinciden en un detalle. Europa Press, en Infobae, sumó a los cargos previos de Peña la producción de documentos públicos falsos, un delito que ABC Color y EFE atribuyen a Carvallo y no al expresidente. Ninguna de las fuentes consultadas recoge una respuesta de la defensa de Peña a la nueva imputación, y antes él y Carvallo negaron cualquier irregularidad, según BioBioChile.

La Fiscalía pidió seis meses más para seguir investigando, con pedidos de cooperación a otros países. El banco central ya devolvió los depósitos garantizados a la mayoría de los ahorristas, pero el grueso del dinero de Ueno, incluidos más de 800 millones de dólares de organismos públicos, sigue sin aparecer, según la AFP.

Contexto (7 términos)
asociación criminal
Delito de quien forma parte de un grupo organizado de manera estable para cometer delitos, o lo crea, lo dirige o lo apoya. Se castiga por integrar el grupo, aparte de los delitos que ese grupo cometa.
prisión preventiva
Medida por la que un juez ordena que una persona investigada quede detenida mientras avanza el proceso, por ejemplo por riesgo de fuga o de que destruya pruebas. No es una condena ni decide si es culpable.
imputación
Acto con el que la fiscalía comunica formalmente a una persona que la investiga por un delito y abre el proceso penal en su contra. No es una condena, y la persona sigue siendo inocente mientras no haya sentencia.
lesión de confianza
Delito de quien administra bienes ajenos y, abusando de esa función, le causa un perjuicio patrimonial al dueño. Figura del Código Penal paraguayo.
juicio político
Proceso por el que el Congreso puede acusar y destituir a un presidente u otra alta autoridad por mal desempeño de sus funciones o por delitos cometidos en el cargo.
fondo de garantía de depósitos
Fondo, en general público y financiado por los bancos, que devuelve a cada ahorrista sus depósitos hasta un monto fijo si su banco quiebra o es intervenido.
lavado de activos
Conjunto de maniobras para que el dinero obtenido con un delito parezca legal, por ejemplo comprando bienes o moviéndolo por varias cuentas y empresas. También se lo llama lavado de dinero.

Glosario de LatamByte

Fuentes

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